證券代碼：002096 證券簡(jiǎn)稱：南嶺民爆 公告編號(hào)：2023-021

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議（臨時(shí)）于2023年4月3日以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議通知已于2023年3月29日以書面及電子郵件的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)付軍先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議采取記名投票的方式，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

為規(guī)范本次募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者合法權(quán)益，同意公司選擇符合條件的銀行金融機(jī)構(gòu)開立募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)本次募集資金的存放和使用實(shí)施專戶管理，并與開戶銀行、財(cái)務(wù)顧問簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)文件。

表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

二、審議通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組之募集配套資金相關(guān)授權(quán)的議案》

為落實(shí)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制后深圳證券交易所的相關(guān)要求，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)有效期內(nèi)，在公司就重大資產(chǎn)重組之募集配套資金的發(fā)行過程中，若按照競(jìng)價(jià)程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達(dá)到認(rèn)購邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%，同意授權(quán)董事長(zhǎng)經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價(jià)的前提下，對(duì)簿記建檔形成的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達(dá)到認(rèn)購邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%；若有效申購不足，可以啟動(dòng)追加認(rèn)購程序或中止發(fā)行。

表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

特此公告。

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年四月四日

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