同慶樓餐飲股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的公告

時間：2023-01-06 18:05:44來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

原標(biāo)題：同慶樓餐飲股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的公告

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓公告編號：2022-004

同慶樓餐飲股份有限公司

關(guān)于變更募集資金投資項目“新開連鎖

酒店項目”實施地點的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月17日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的議案》，擬對“新開連鎖酒店項目”尚未實施的九家直營門店實施地點進行調(diào)整。公司監(jiān)事會、獨立董事和保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司對上述事項出具了明確的同意意見。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]50號文核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票5，000萬股，發(fā)行價格為16.7元/股。本次募集資金總額為人民幣83，500.00萬元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣9，970.00萬元后，實際募集資金凈額為人民幣73，530.00萬元。上述募集資金已全部到賬，并由容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，出具容誠驗字[2020]230Z0130號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

（二）募集資金投資項目基本情況

公司招股說明書中披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目、及募集資金使用計劃及實際投入情況如下：

單位：萬元

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（三）募集資金使用金額及余額

截至2021年12月31日，公司首次公開發(fā)行募集資金實際使用及結(jié)余情況如下：

單位：人民幣元

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二、本次擬變更募投項目的基本情況與原因

（一）募投項目基本情況及實施進度

公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”擬在合肥、常州、南京建設(shè)15家餐飲門店，其中：合肥6家，常州6家，南京3家，項目總投資41，200萬元。截至本公告日，公司“新開連鎖酒店項目”已開新店6家，尚有9家門店仍在選址中，具體情況如下：

單位：萬元

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（二）本次變更情況及原因

2021年度，公司在安徽省蕪湖市和江蘇省靖江市新開兩家門店（蕪湖銀湖時代廣場店和江蘇靖江店），在安徽省阜陽市籌備一家門店（阜陽雙清灣店），上述三家新門店均不在募投項目實施地點范圍內(nèi)，籌建費用全部為公司自有資金，不利于募集資金的使用。

為了滿足公司業(yè)務(wù)拓展和規(guī)模擴張的需要，實現(xiàn)公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，優(yōu)化公司資源配置，加快募投項目的實施建設(shè)，提高募集資金的使用效率，公司結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及選址拓展情況，擬對“新開連鎖酒店項目”尚未實施的九家直營門店實施地點進行調(diào)整，具體情況如下：

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公司將根據(jù)項目需要設(shè)立全資子公司作為實施主體，簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，并及時披露相關(guān)進展情況。除上述變更外，該項目投入募集資金總額、建設(shè)內(nèi)容和實施方式不變。本項目總投資超出募集資金部分，公司將根據(jù)項目需要以自有資金投入。

三、本次變更對公司的影響

本次變更“新開連鎖酒店項目”實施地點，是結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及選址拓展情況而作出的決定，旨在保障募集資金投資項目的順利實施。本次變更未改變募集資金的用途、建設(shè)內(nèi)容和實施方式，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。

公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，加強募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效，實現(xiàn)公司和股東利益最大化。

四、公司審議程序及專項意見

（一）董事會審議情況

2022年1月17日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的議案》，同意公司將“新開連鎖酒店項目”尚未實施的九家直營門店實施地點由“合肥、常州、南京”變更至“合肥、滁州、上海、淮北、無錫、常州、鎮(zhèn)江”，同時，公司將根據(jù)項目需要設(shè)立全資子公司作為實施主體，該項目投入募集資金總額、建設(shè)內(nèi)容和實施方式不變。本次變更事項在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

2022年1月17日，公司第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的議案》。監(jiān)事會認為：該事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。本次變更未改變募集資金的用途和投資方向，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，有利于加快募集資金投資項目的順利實施，符合公司及全體股東的利益。監(jiān)事會同意公司變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的事項。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點，符合公司募集資金投資項目實施的實際情況，有利于優(yōu)化公司市場布局，進而有利于增強公司的市場競爭能力和抗風(fēng)險能力，有助于募投項目獲得更好的收益，符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次變更履行了必要的決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。獨立董事同意公司變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的事項。

五、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，公司本次部分募投項目變更實施地點的事項已經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議及第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，公司獨立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序，該事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，保薦機構(gòu)同意本次同慶樓變更部分募投項目實施地點事項。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司

董事會

2022年1月19日

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓公告編號：2022-002

同慶樓餐飲股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2022年1月12日發(fā)出通知，于2022年1月17日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長沈基水召集和主持，應(yīng)出席會議董事9名，實際出席會議董事9名。本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。

二、經(jīng)與會董事認真討論，審核并通過如下事項：

1、審議并通過《關(guān)于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《同慶樓餐飲股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的公告》（公告編號：2022-004）。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《同慶樓餐飲股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議并通過《關(guān)于購買土地使用權(quán)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《同慶樓餐飲股份有限公司關(guān)于購買土地使用權(quán)的公告》（公告編號：2022-005）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司董事會

2022年1月19日

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓公告編號：2022-003

同慶樓餐飲股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第五次會議于2022年1月12日發(fā)出通知，于2022年1月17日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席盧曉生召集和主持，應(yīng)出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名。本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議并通過《關(guān)于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的議案》

監(jiān)事會認為：該事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。本次變更未改變募集資金的用途和投資方向，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，有利于加快募集資金投資項目的順利實施，符合公司及全體股東的利益。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議并通過《關(guān)于購買土地使用權(quán)的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司監(jiān)事會

2022年1月19日

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓公告編號：2022-005

同慶樓餐飲股份有限公司

關(guān)于購買土地使用權(quán)的公告

重要內(nèi)容提示：

● 交易簡要內(nèi)容：同慶樓餐飲股份有限公司于2022年1月7日在合肥市土地交易市場舉辦的國有建設(shè)用地使用權(quán)拍轉(zhuǎn)掛出讓活動中，以人民幣5，577.5萬元競得位于肥西縣地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)。

● 本次交易已經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次交易實施不存在重大法律障礙。

一、交易概述

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月7日在合肥市土地交易市場舉辦的國有建設(shè)用地使用權(quán)拍轉(zhuǎn)掛出讓活動中，以人民幣5，577.5萬元競得肥西縣FX202121號地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)，宗地面積為24.25畝（具體面積以實地測繪為準(zhǔn)），并與肥西縣自然資源和規(guī)劃局簽訂了《合肥市國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓成交確認書》。

本次購買的土地使用權(quán)是公司儲備戰(zhàn)略發(fā)展用地所需。該地塊位于合肥市肥西縣政務(wù)板塊，市政核心商圈，周邊人口密集，合肥市軌道交通3號線延長線站點旁邊，交通十分便捷，該項目配套有綠地、公園，環(huán)境優(yōu)美。

肥西縣地處合肥都市圈和皖江示范區(qū)的核心地帶，與合肥濱湖新區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)和政務(wù)文化新區(qū)無縫對接，2021年度被評為全國綜合實力百強縣市，該區(qū)域消費能力較強，但城市功能配套酒店較少。公司擬在該地塊建設(shè)集餐飲包廂、大型宴會廳、客房及特色餐飲為一體的綜合性大酒店，酒店建成后將滿足該區(qū)域消費需求，擴大公司市場布局，增強公司市場競爭優(yōu)勢，提高公司盈利水平。

本次競拍成功后，公司在連續(xù)12個月內(nèi)累計購買資產(chǎn)的成交金額已超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%，未超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司于2022年1月17日召開第三屆董事會第五次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于購買土地使用權(quán)的議案》，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理與本次購買土地使用權(quán)有關(guān)的全部事宜。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對方情況介紹

本次國有建設(shè)用地使用權(quán)的出讓方為合肥市肥西縣自然資源和規(guī)劃局，與公司及公司控股股東、董事、監(jiān)事以及高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況

1、地塊編號：肥西縣FX202121號

2、地塊坐落：肥西縣上派鎮(zhèn)金寨南路以東、站前路以南

3、出讓人：肥西縣自然資源和規(guī)劃局

4、出讓方式：拍賣轉(zhuǎn)掛牌

5、土地面積：24.25畝（具體面積以實地測繪為準(zhǔn)）

6、土地用途：商業(yè)、商務(wù)金融

7、出讓年限：40年

8、容積率：不小于3.0且不大于3.5

9、綠地率：不小于15%

10、成交金額：5，577.5萬元

本次交易標(biāo)的權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉

及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。交易標(biāo)的基本情況（包括但不限于地塊具體位置、成交金額和土地面積）最終以公司

實際簽署的《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》具體內(nèi)容為準(zhǔn)。

四、本次購買土地使用權(quán)對公司的影響

本次購買土地使用權(quán)的資金來源為公司自有資金，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，符合公司及全體股東的利益，對公司發(fā)展具有積極意義，不存在損害公司及中小股東利益的行為，也不會對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。

五、公司連續(xù)12個月內(nèi)累計購買資產(chǎn)情況

1、2021年10月29日，公司參與安徽省合肥市中級人民法院在淘寶網(wǎng)司法拍賣平臺上對“合肥市錦繡園辦公樓一層、二層、三層”、“合肥市馬鞍山路88號錦繡園小區(qū)錦繡閣A座1102室”、“合肥市馬鞍山路88號錦繡園小區(qū)錦繡閣B座1101室”土地使用權(quán)及地上房屋的公開司法拍賣，最終以人民幣2，224.133萬元的成交價網(wǎng)拍競價成交，并于2021年11月11日取得安徽省合肥市中級人民法院出具的《成交確認書》。

上述房產(chǎn)位于公司總部辦公場所對面，距離公司總部直線距離約300米，房產(chǎn)總面積為2，066.98平方米，物業(yè)條件成熟，交通便捷，公司擬將其作為食品事業(yè)部辦公所用。

2、2021年11月10日，公司與合肥城建投資控股有限公司（以下簡稱“合肥城建”）簽訂了《望湖國際城裙樓銷售協(xié)議》，購買合肥城建開發(fā)的位于合肥市包河區(qū)廬州大道與祁門路交口的望湖國際城寫字樓裙樓1-5層定制商業(yè)房屋，總建筑面積約為25429平方米（該面積僅為項目報規(guī)文本面積，最終成交面積以房產(chǎn)部門的測繪報告為準(zhǔn)），購買均價為6300元/平方米，總房款暫定為人民幣16，020.27萬元（最終成交面積以測繪報告的面積為準(zhǔn)，房屋價款多退少補），待項目取得房屋預(yù)售許可證后簽署《商品房交易合同》。目前該項目已完成主體工程量70%，計劃于2023年8月31日交付使用。

該項目位于合肥城市中心核心區(qū)域，毗鄰合肥高鐵南站、駱崗中央公園，區(qū)域優(yōu)勢明顯，軌道交通1號線和軌道交通5號線均在該項目設(shè)有站點，交通十分便捷。上述房產(chǎn)系公司為宴會型酒店定制的物業(yè)，酒店設(shè)計有四十個包廂、十六個大型宴會廳，并配套有儀式堂、兒童游樂區(qū)等。該項目建成后有助于提升公司市場競爭優(yōu)勢，提高公司盈利水平。

六、風(fēng)險提示

公司后續(xù)尚需與肥西縣自然資源和規(guī)劃局簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，并按合同約定進行項目建設(shè)，項目實施過程中可能受有關(guān)部門審批手續(xù)、國家或地方有關(guān)政策調(diào)整等不可抗力因素的影響，項目實施進度存在一定的不確定性。公司將根據(jù)競拍事項進展情況，積極推進有關(guān)事項的落實，按照有關(guān)法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司

董事會

2022年1月19日

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